Undang-undang diundangkan di dua puluh satu bulan agustus tahun meluluskan Rejim undang-Undang yang Bermanfaat Pemilikan Pusat Mendaftar, mengundurkan untuk undang-undang negara bab III Arahan (EU) Parlemen Eropa dan Majlis dua puluh Mungkin, untuk mencegah penggunaan kewangan sistem untuk tujuan uang pengubahan atau teroris pembiayaan, dan membetulkan lain ArahanUndang-Undang ini akan masuk ke angkatan hari selepas penerbitan, aku.e, pada November tahun. Pelaksana peraturan Bermanfaat Pemilikan Pusat Daftar rejim dijangka akan diterbitkan sampai November tahun.
Selain pertubuhan yang Bermanfaat Pemilikan Daftar Pusat (BOCR), undang-Undang yang memerlukan korporat badan-badan dan lain-lain undang-undang subjek untuk BOCR untuk mengekalkan dikemaskini rekod butir-butir pemegang saham mereka dan orang-orang asli yang - secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga - sendiri atau akhirnya mengawal syarikat.
Kegagalan mematuhi ini obligasi layak sebagai pentadbiran kesalahan dihukum oleh baik-baik saja mulai dari satu. Oleh itu, para pemegang saham harus memberitahu syarikat apa-apa perubahan untuk dinyatakan mereka rincian dalam lima belas hari selepas tarikh apa-apa perubahan itu.
Itu tidak wajar kegagalan untuk melakukan tugas ini, setelah diberitahu oleh syarikat, akan membolehkan syarikat amortise saham ingkar pemegang saham. Itu BOCR terdiri dari pangkalan data yang mengandungi maklumat mengenai orang-orang asli yang akhirnya sendiri atau kawalan undang-undang, secara langsung, secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga subjek untuk pendaftaran, untuk menyimpan informasi yang cukup dan arus. Itu Institut bertanggungjawab untuk menjaga pangkalan data dan BOCR, memastikan maklumat yang betul dan akses untuk data oleh pihak pemegang. Makhluk ini dan semua orang yang bertanggungjawab untuk memproses peribadi data terikat oleh profesional kerahsiaan, walaupun selepas meninggalkan pejabat. Berikut entitas adalah subjek untuk pendaftaran dengan BOCR: (aku) persatuan, koperasi, yayasan, komersial atau saudara undang-undang syarikat, serta yang lain undang-undang, subjek untuk portugis atau asing undang-undang, terlibat dalam kegiatan atau melakukan tindakan undang-undang atau transaksi dalam bahasa portugis wilayah yang memerlukan portugis Pembayar cukai Beberapa (ii) perwakilan pejabat antarabangsa atau asing undang-undang yang beroperasi di Portugal (iii) makhluk lain yang mengejar sendiri objektif dan aktiviti yang berbeza dari orang-orang mereka ahli-ahli dan tanpa undang-undang personaliti (vi) percaya didaftarkan di Madeira Zon Perdagangan Bebas dan (v) kewangan luar cabang yang berdaftar di Madeira Zon Perdagangan Bebas. Dalam keadaan tertentu, amanah dan lain-lain pengaturan tanpa undang-undang personaliti dengan struktur yang sama juga subjek untuk pendaftaran dengan BOCR. Beberapa entitas dikecualikan dari memfailkan bermanfaat pemilikan maklumat dengan BOCR, terutamanya, perusahaan yang terdaftar di pasar dikawal itu adalah subjek untuk keperluan pendedahan konsisten untuk EU undang-undang atau subjek untuk bersamaan antarabangsa standard yang memastikan transparansi pemilikan maklumat, serta konsortium dan wilayah tak berhubungan usaha sama, dan kondominium bangunan atau kumpulan bangunan diserahkan kepada mendatar harta rejim, memberikan sedikit keperluan bertemu. Penyerahan bermanfaat pemilikan maklumat dengan BOCR dibuat online (bermanfaat pemilik deklarasi) di IRN dan ia adalah wajib bagi entitas subjek untuk ini rezim baru. Maklumat ini mesti mencukupi, tepat dan arus, membolehkan untuk mengenal pasti muktamad pemilik bermanfaat, alam dan sejauh mana faedah yang diadakan oleh setiap yang baik seperti pemilik. Ini maklumat mungkin, kalau boleh, boleh disahkan terhadap Awam pangkalan data. Selepas datang ke daya undang-Undang ini, pertama bermanfaat pemilik deklarasi perlu diserahkan kepada pendaftaran syarikat, atau setelah pendaftaran pertama dengan Pusat Pendaftaran Syarikat. Di mana-mana, pertama bermanfaat pemilik deklarasi harus dibuat oleh undang-undang subjek untuk BOCR sudah wujud pada tarikh yang masuk dalam kuasa undang-undang ini, dalam batas waktu yang ditentukan dengan cara Menteri Perintah dari Menteri Keuangan dan Keadilan. Ini maklumat akan dilengkapi dengan maklumat ada di Pusat Pendaftaran Syarikat, Berkuasa Cukai dan lain-lain awam entitas yang diperlukan untuk memberi maklumat, yang harus disampaikan kepada BOCR. Dari waktu ke waktu, pada tarikh dan pada masa yang akan ditetapkan dalam melaksanakan peraturan-peraturan lain deklarasi mesti dihantar, mengandungi mencukupi, tepat dan semasa maklumat mengenai (aku) makhluk itu subjek ke BOCR (ii) pengenalan pemegang saham (iii) pengenalan pengurus, pengarah dan petugas yang bertanggung jawab untuk pengurusan dan pentadbiran entity (iv) pemilik bermanfaat dan (v) pengisytihar. Anggota badan-badan yang mengawal syarikat-syarikat, orang-orang yang memegang jawatan yang sama lain dalam undang-undang, orang asli bertindak sebagai pengawas atau de jure dan de facto administrator itu entitas, peguam-peguam, notaris public, undang-undang eksekutif dan bertauliah akauntan mungkin mengemukakan bermanfaat pemilik deklarasi. Baik pemilik deklarasi mesti mengandungi maklumat menghormati undang, pemegang saham, yang bermanfaat pemilik dan pengisytihar. Maklumat pada keadaan menunjukkan status bermanfaat pemilik mesti termasuk sumber, menyatakan Awam yang berkaitan Pentadbiran pangkalan data, terutama pangkalan data Syarikat Pejabat Pendaftaran, atau, jika itu tidak mungkin, dengan memfailkan dokumen yang sesuai. Setiap kali orang yang terdaftar sebagai pemilik berfaedah tidak penduduk di Portugal, cukai wakil, jika apa-apa, juga dikenal pasti, dengan nama, alamat penuh dan pembayar cukai nombor. Apabila telah ada perubahan dalam bermanfaat pemilikan difailkan dengan BOCR, ini maklumat yang perlu dikemas dalam sesingkat mungkin kelewatan, tapi tidak melebihi tiga puluh hari apa-apa perubahan itu. Maklumat pada bermanfaat pemilik perlu disahkan setiap tahun, dengan cara tahunan deklarasi akan diajukan pada atau sebelum julai. Undang-undang yang diperlukan untuk menyerahkan Mudah Maklumat Perniagaan (.) akan menyerahkan kedua-dua deklarasi pada masa yang sama. Akses ke BOCR dibuat online, menggunakan Syarikat Pembayar cukai atau Individu Pembayar cukai bilangan yang berkaitan dengan sendirinya. Bahagian maklumat mengenai kedua-dua makhluk itu subjek untuk ini rezim baru dan menguntungkan pemilik diterbitkan di laman web, dari mana sijil dan maklumat boleh diperolehi. Akses untuk maklumat ini mungkin terhad di seluruh atau sebahagian, di mana pendedahan pada bermanfaat pemilikan akan mendedahkan bermanfaat pemilik untuk risiko penipuan, penculikan, pemerasan, kekerasan atau intimidasi, atau di mana bermanfaat pemilik kecil atau jika tidak mampu. Undang-undang yang terkandung dalam BOCR boleh meminta bukti pendaftaran dan kini pemilik bermanfaat dalam kes di mana undang-undang yang memerlukan bukti yang mereka cukai keadaan teratur. Kegagalan mematuhi kewajiban untuk melaporkan dan untuk maklumat yang betul bidang dengan BOCR akan memegang entitas bertanggung jawab untuk beberapa hukuman, terutama larangan (aku) keuntungan untuk mengedarkan fiskal tahun dan untuk membuat bayaran pendahuluan di keuntungan sepanjang tahun fiskal (ii) masukkan ke dalam penawaran perjanjian, awam kontrak kerja atau pengambilalihan public works atau pengambilalihan perkhidmatan dan barang-barang dengan Negeri mana-mana awam yang lain-undang (iii) mengemukakan tender untuk konsesi perkhidmatan awam (iv) mengakui instrumen finansial untuk perdagangan di pasar dikawal (v) pelancaran awam menawarkan pengedaran apa-apa instrumen finansial yang dikeluarkan oleh entity (vi) manfaat dari Eropah dana struktur dan pelaburan atau dana awam atau (vii) ada pesta untuk perniagaan yang melibatkan pemindahan kepemilikan atau penciptaan, pengambilalihan atau pelupusan apa-apa lain-lain hak atau kepentingan keselamatan lebih real estate aset. Mana-mana orang yang membuat pernyataan palsu dalam bermanfaat pemilik deklarasi akan diadakan jenayah dan sopan bertanggungjawab untuk apa-apa kerosakan disebabkan. Leandro Bessa Monteiro Jr yang berkaitan pasangan di Abreu Peguam Dia telah tertumpu nya berlatih dalam dan Korporat Komersial Undang-undang, M, Harta Intelektual undang-Undang, Teknologi Maklumat, Pemasaran dan Telekomunikasi.
